浙江康恩贝制药股份有限公司于2006年7月22日召开五届七次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：

 

    一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。

 

    二、同意公司继续安排不超过2500万元的公司自有资金进行证券投资，期限自本决议日起一年。

 

    三、同意子公司浙江康恩贝三江医药有限公司（下称：三江公司）继续为浙江省兰溪市中医院（下称：兰溪市中医院）提供总额不超过人民币190万元的银行贷款担保（包括现90万元担保在内），担保期限一年，即自本决议日起计一年内，由三江公司为兰溪市中医院办理的期限不超过一年的银行贷款提供担保。

 

    截至本公告日，公司对外担保（包括对控股子公司的担保）总额11899万元人民币，其中对外单位（不含控股子公司）贷款担保额1949万元。公司为上海华源制药股份有限公司（下称：上海华源）担保的1459万元贷款中有1037万元发生逾期。上海华源已向公司出具反担保函，承诺将其持有的浙江华源制药科技开发有限公司80%股权作为反担保物，为公司的有关担保提供反担保。另据跟踪了解，根据华润集团对华源集团的重组进程，上海华源正在研究重组事宜，同时其也正在与有关贷款行商议愈期贷款的偿还事宜。

 

    四、同意公司在保障公司募集资金使用计划的前提下，继续安排总额度不超过5000万元的部分募集资金暂作短期流动资金周转使用，期限自本决议日起至2006年12月31日止。

 

（据“上海证券交易所”；医药网整理）