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“鲁抗医药”公布董事会临时会议决议公告 山东鲁抗医药股份有限公司于2006年12月29日召开五届六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司《章程》部分条款的预案。
二、同意公司与山东樱花纺织集团有限公司及山东如意科技集团有限责任公司签订“互保协议”，三方协商相互担保额为7240万元，等额互保期限为一年。公司目前没有对外担保。
三、同意公司将其持有的陕西鲁康医药有限公司（下称“鲁康医药”）140万股股权，按协议价格全部一次性转让给孙军胜等四位自然人，转让价款总金额为40.076万元。
四、通过关于修改公司坏帐准备计提办法的议案。
五、通过关于公司与关联方山东鲁抗舍里乐药业有限公司（下称“鲁抗药业”）相互提供银行贷款担保的议案：同意公司为鲁抗药业的1800万元流动资金借款提供担保，借款期限为一年。互保协议尚未签署。
上述有关事项尚须获得股东大会的批准。
（据“上海证券交易所”；医药网整理）
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