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天士力（６００５３５）公布董监事会决议公告 天津天士力制药股份有限公司于２００５年１月３０日召开二届十九次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司２００４年度利润分配预案：拟以２００４年末总股本２８５００万股为基数，每１０股派３元（含税）；休 闲 居 编 辑 二、通过公司２００４年年度报告及其摘要； 三、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司２００５年度财务审计机构的议案； 四、同意原董事会秘书宋利元的辞职申请，聘任刘俊峰为公司董事会秘书； 五、通过修改公司章程相关条款的议案； 六、通过关于药品采购等关联交易的议案。 上述有关事项须提交公司年度股东大会审议，２００４年度股东大会召开时间另行通知。 （新华社提供，未经许可，严禁转载） |