健康元公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
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发布时间：2007-03-30 10:05:39
健康元药业集团股份有限公司（６００３８０）于２００４年３月２６日召
开二届五次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过提前结束关联交易的议案：鉴于天诚实业有限公司已完成增资至２
００００万港元的工作，会议同意提前结束二届二次董事会通过的关联交易议
案，天诚实业有限公司提前归还向公司第二大股东鸿信行有限公司所借的２４０
０万元港币。
二、通过核销呆帐及存货的议案。
三、通过固定资产及存货报废的议案。
四、通过２００３年度利润分配预案：以２００３年１２月３１日总股本６
０９９３００００股为基数，向公司全体股东每１０股派发现金红利１．９０元
（含税）。
五、通过２００３年度报告及其摘要。
六、通过申请综合授信额度的议案：同意向中信实业银行深圳红岭支行申请
本金不超过１亿元人民币的授信额度，期限１年。
董事会决定于２００４年４月３０日上午召开２００３年度股东大会，审议
以上有关及其它相关事项。（完）
(新华社提供，未经许可，严禁转载)休 闲居 编 辑
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