（６００２５３）“天方药业”公布董事会决议公告
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  发布时间：2007-03-30 08:09:14

　　河南天方药业股份有限公司于２００４年２月１０日召开二届十一次董事
会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司变更会计师事务所的议案：决定聘请上海立信长江会计师事务
所有限公司为公司２００３年度财务审计机构。
　　二、同意席春迎辞去公司独立董事职务。
　　三、同意别跃琴辞去公司财务负责人职务，聘请谷建担任公司财务负责人。
　　四、通过公司受让包头市神农医药保健品有限责任公司持有河南天方药业中
药有限公司股权的议案：同意以自有资金５００万元的转让价格受让包头市神农
医药保健品有限责任公司所持有河南天方药业中药有限公司７．８８％的股权，
受让后公司持有河南天方药业中药有限公司的股权比例为７０．８７％。
　　五、通过增资重组新疆恒德医药有限公司的议案：公司拟出资１２６８万元
对新疆恒德医药有限公司部分股权予以收购并进行增资扩股。经评估，新疆恒德
医药有限公司以２００３年１１月３０日为基准日的评估值为５１８．４万元，
作价５００万元。公司受让田立新、宋雪萍、伍燕持有新疆恒德医药有限公司股
权共计４６．８０％，金额２３４万元；在此基础上，公司将再出资现金１０３
４万元对新疆恒德医药有限公司予以增资。增资重组完成后，公司拥有新疆恒德
医药有限公司５２．８３％的股权，为该公司第一大股东；并同意将该公司名称
变更为“新疆天方医药有限公司”（待工商部门核准）。合作各方并于２月１０
日签订了协议书。

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