天津天士力制药股份有限公司于2006年6月6日以现场与通讯相结合的方式召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：

    

    一、通过公司放弃发行可转换公司债券融资议案。

    

    二、通过公司2006年非公开发行股票方案的议案：本次发行的股票种类为人民币普通股（A股），发行数量不超过2000万股；本次发行为向证券投资基金、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者及其他机构投资者等特定对象非公开发行股票，特定对象不超过十名。

    

    三、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性方案的议案。

    

    四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。

    

    当日，公司第一大股东天津天士力集团有限公司（持有公司股份150462846股，占公司股本总额的52.79%）向公司董事会提交了《关于增加公司2006年第一次临时股东大会议案的提案》，要求将本次董事会审议通过的全部议案提交公司2006年第一次临时股东大会审议。公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交2006年第一次临时股东大会审议。

    

    除增加上述临时提案外，公司2006年第一次临时股东大会还将根据《公司章程》为广大股东提供网络方式参加股东大会，网络投票时间为2006年6月21日15：00至6月22日15：00；现场会议召开时间由2006年6月22日9：00改为当日14：30。社会公众股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http：//www.chinaclear.cn）行使表决权。

 

（据“上海证券交易所”；医药网整理）