浙江康恩贝制药股份有限公司于2005年11月28日召开五届四次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：

 

    一、通过公司子公司浙江康恩贝医药销售有限公司自2006年1月1日起不再经销浙江金华康恩贝生物制药有限公司阿乐欣等产品的议案。

 

    二、通过康恩贝（兰溪）现代植物药产业园二期工程建设方案：同意公司在兰溪经济开发区江南高新工业园区投资建设康恩贝（兰溪）现代植物药产业园二期工程项目。该项目预计工程建设投资约15495万元，资金来源为拟使用募集资金6113.45万元，其余投资由公司自筹或贷款解决。

 

    三、通过公司董、监事调整的议案。

 

    四、同意曹旭东辞去公司副总裁职务。

 

    五、同意为公司子公司湖南九汇现代中药有限公司提供不超过人民币2000万元额度的贷款担保，担保期限为一年，自2005年11月29日起至2006年11月28日止。

 

    六、同意继续安排总额度不超过5000万元的部分募集资金暂作短期流动资金周转使用，期限再延长至2006年5月31日止。

 

    董事会决定于2005年12月31日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。

 

（据“上海证券交易所”；医药网整理）