新华制药将召开2005年第三次临时股东大会
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发布时间：2004-09-18 00:34:00
一、召开会议基本情况
1.召开时间：二零零五年十二月二十二日上午九时
2.召开地点：山东省淄博市张店区东一路14号公司会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票表决
二、会议审议事项
（一）审议普通决议案
1、以累积投票方式选举第五届董事会非独立董事；
2、以累积投票方式选举第五届董事会独立非执行董事；
3、选举第五届监事会成员；
（二）审议特别决议案
1、审议修订《公司章程》的特别议案。
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