您现在的位置： 
“复星医药、复星转债”公布董监事会决议 上海复星医药（集团）股份有限公司于2006年3月25日召开三届二十四次董事会及第三届监事会2006年度第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：鉴于公司三届二十三次董事会审议通过的利润分配预案是本次股权分置改革方案不可分割的一部分，公司董事会决定不再另外进行利润分配。
三、通过续聘安永大华会计师事务所担任公司2006年度审计工作的议案。
四、通过调整公司高级管理人员的议案：其中，同意陈启宇辞去公司董事会秘书职务；聘任程阳锋担任公司董事会秘书。
五、通过公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错的议案。
六、通过关于调整2005年度财务报告年初数的议案。
七、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年5月10日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
（据“上海证券交易所”；医药网整理）
|