上海第一医药股份有限公司于2006年5月16日召开五届三次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：

 

    一、通过修改公司章程的议案。

 

    二、通过关于收购上海新路达商业（集团）有限公司（下称：新路达集团）及徐汇区新路达商业集团集体联合会（下称：新路达集体联合会）持有的上海汇丰医药药材有限责任公司（注册资本为人民币柒佰玖拾肆万贰仟元，下称：汇丰医药）100%股权，及《重大资产收购暨关联交易报告书（草案）》和《股权转让协议书》：公司与新路达集团及新路达集体联合会于2006年5月16日签署了《股权转让协议》，公司以现金方式购买汇丰医药100%股权，收购价格参照汇丰医药资产评估结果，经协议各方协商一致确定为3700万元。汇丰医药2005年12月31日股东权益账面值23746475.54元，评估价值36389864.26元。本次资产收购属于重大资产重组，须报中国证监会审核无异议后，公司才能发出召开审议本次资产收购的股东大会通知。

 

    董事会决定于2006年6月12日上午召开第十五次股东大会（暨2005年度股东大会），审议修改公司章程及公司2005年度利润分配预案等事项。

 

（据“上海证券交易所”；医药网整理）