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海南海药：2007年第一次临时股东大会决议公告 海南海药2007年第一次临时股东大会于2007年1月5日召开，通过如下议案：
（一）大会审议通过了《关于2006年非公开发行股票方案的议案》；
（二）大会审议通过了《关于海南海药股份有限公司非公开发行股票涉及重大关联交易报告的议案》；
（三）大会审议通过了《深圳市南方同正投资有限公司与海南海药股份有限公司关于以资产认购海南海药非公开发行股份协议书的议案》；
（四）大会审议通过了《重庆正元药业有限公司与海南海药股份有限公司关于以资产认购海南海药非公开发行股份协议书的议案》；
（五）大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
（六）大会审议通过了《关于未分配利润新老股东共享的议案》；
（七）大会审议通过了《关于公司股票期权激励计划（修订稿）的议案》；
（八）大会审议通过了《关于授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》；
（九）大会审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》；
（十）大会审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员人选的议案》；
（十一）大会审议通过了《关于制定薪酬与考核委员会议事规则的议案》；
（十二）大会审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》；
（十三）大会审议通过了《关于海南海药股份有限公司为控股子公司重庆天地药业有限责任公司提供100万美元保证担保的议案》。
（据“深圳证券交易所”；医药网整理）
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