天津天药药业股份有限公司于2006年12月27日以通讯表决方式召开三届九次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：

 

    一、通过关于调整公司部分董事的议案：其中同意师春生辞去公司董事职务，不再担任公司名誉董事长。

 

    二、通过公司与天津药业集团有限公司共同向天津市三隆化工有限公司增资的议案。

 

    三、通过关于继续向银行申请授信额度的议案：中国工商银行股份有限公司天津唐家口支行（下称：唐家口支行）和华夏银行天津分行（下称：天津分行）现有授信额度即将到期，公司拟继续向唐家口支行申请为期一年、金额为人民币10000万元的流动资金信用借款额度；向天津分行申请为期一年、金额为人民币6400万元的综合授信额度（其中流动资金借款额度和银行承兑额度各人民币3200万元，该项额度由天津金耀集团有限公司提供连带责任保证）。

 

    四、通过关于为公司控股子公司天津市天发药业进出口有限公司（注册资本18000万元人民币，公司出资占其注册资本的90%）向上海浦东发展银行天津分行申请为期一年、最高额度为10000万元人民币的授信额度提供连带责任担保的议案，担保期限自合同签署生效日起一年。

 

    本次担保经股东大会审议通过后，公司累计对外担保总额为10800万元人民币，无逾期对外担保。

 

    董事会决定于2007年1月18日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第一、四项议案。

 

（据“上海证券交易所”；医药网整理）