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片仔癀（６００４３６）公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 漳州片仔癀药业股份有限公司于２００４年１２月２２日召开二届十次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于出资设立“片仔癀漳州医药有限公司”的议案。休 闲 居 编 辑 二、通过关于签订《出口货物代理协议》的议案：公司于２００２年２月１日与漳龙实业有限公司签定的《出口货物代理协议》有效期至２００４年１２月３１日，根据双方友好协商，决定继续签定《出口货物代理协议》，但其个别条款有所改变，其中原协议所指的代理产品现修改为“公司生产的片仔癀”。 三、通过公司关于计提大额资产减值准备的议案。董事会决定于２００５年１月２４日上午召开２００５年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。 （新华社提供，未经许可，严禁转载） |