双鹤药业（６０００６２）公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告
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  发布时间：2007-03-30 17:14:17

　

　　北京双鹤药业股份有限公司于２００４年８月２３日召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：休闲 居 编 辑

　　一、通过２００４年半年度报告及其摘要。

　　二、通过公司及其有关子公司计提资产减值与报废的议案。

　　三、同意倪军辞去董事会秘书及副总经理职务，聘任朱大成担任董事会秘书职务。

　　四、通过调整公司独立董事的议案。

　　董事会决定于２００４年９月２８日上午召开２００４年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。


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