哈药集团（６００６６４）公布公告
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  发布时间：2007-03-30 13:21:15

　　哈药集团股份有限公司于２００４年６月７日以通讯表决方式召开三届二十
八次董事会，会议审议通过如下决议：休闲 居 编 辑
　　一、通过对提交年度股东大会审议的《关于调整期初未分配利润的议案》予
以撤销的议案。
　　二、通过对提交年度股东大会审议的《关于调整期初未分配利润及用盈余公
积弥补的议案》予以撤销的议案。
　　三、通过对提交年度股东大会审议的《公司２００４年增资配股议案》予以
调整的议案。
　　四、通过对公司２００３年年度报告进行调整的议案：公司董事会决定拟对
公司２００３年度报告中个别事项做出变更，其拟变更的主要事项为股东权益变
更为３１７６６０４５８４．５１元；每股净资产变更为３．３２元；净资产收
益率变更为１０．４３％。
　　董事会拟将原定于２００４年６月１５日召开的２００３年度股东大会延期
至２００４年６月２５日上午召开，审议２００３年度利润分配及资本公积金转
增股本预案等及以上有关事项。

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