G金陵药根据证监会有关文件要求，重新修订了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则，并召开第三届董事会、监事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于修改公司<董事会议事规则>部分条款的议案》和《关于修改公司<监事会议事规则>部分条款的议案》。

    

    公司控股股东南京金陵制药（集团）有限公司根据有关规定，于2006年4月24日致函公司董事会，提议将公司第三届董事会、监事会第六次会议审议通过的上述四个议案作为临时提案提交于2006年5月19日召开的公司2005年年度股东大会审议。

    

    公司2005年年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项不变。

    

（据“深圳证券交易所”；医药网整理）