河南天方药业股份有限公司董事会决定于2006年3月17日下午2：30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年3月15日至17日每交易日9：30-11：30、13：00-15：00，审议公司股权分置改革方案。

 

    股权分置改革方案：公司全体非流通股股东为所持的非流通股获得上市流通权，向流通股股东执行一定的对价安排：1、住友商事株式会社（下称：日本住友）与住友商事（中国）有限公司（下称：住友中国）向流通股股东送现金24360000元，流通股股东每10股获送现金2.03元。2、在上述的基础上，其他非流通股股东还向流通股股东送股票26784000股，流通股股东每10股获送2.232股。通过上述对价安排，流通股股东每10股获送2.03元现金和2.232股股票。

 

    公司控股股东河南省天方药业集团公司（下称：天方集团）特别承诺如下：

 

    1、在符合减持比例限制的前提下（非流通股份自获得流通权之日起12个月内不上市交易或转让，在前项承诺期期满后的12个月内，减持比例不超过总股本的5%，24个月内减持比例不超过总股本的10%），天方集团通过二级市场减持后对公司的最低持股比例为25%。

 

    2、如果在实施本次股权分置改革方案实施日，日本住友和住友中国未能登记成为公司的股东，天方集团将支付日本住友和住友中国所作出的对价安排。

 

    3、先行代为垫付因身份存在暇疵而无法对参与本次股权分置改革表示意见的非流通股股东驻马店市液化公司和驻马店市佳梦燃气具有限公司应执行的对价安排。

 

    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年3月3日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年3月6日至3月16日（每日8：30-17：00）；本次征集投票权为董事会无偿征集，征集采用公开方式，在指定的报刊（《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》）和网站（www.sse.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。

 

（据“上海证券交易所”；医药网整理）