西南药业股份有限公司董事会决定于2006年3月27日下午2：00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月23日、24日、27日，每日9：30-11：30、13：00-15：00，审议公司股权分置改革方案。

 

    股权分置改革方案：本次股权分置改革对价安排采用送股方式。由公司非流通股股东向本方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付17062324股公司股票，即流通股股东每10股获送2.7股。

 

    提出股改动议的非流通股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司和太极集团有限公司（下称：太极集团）除作出相关法定承诺外，太极集团还作出如下特别承诺：

 

    鉴于公司非流通股股东成都吉隆实业有限公司、四川金鸣投资咨询有限公司未明确表示其是否同意参与本次股权分置改革，太极集团同意，根据公司相关股东会议通过的股权分置改革方案需由上述两股东承担的对价安排，由太极集团代为垫付。

 

    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年3月14日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年3月15日-3月17日、3月20日-3月24日（每日9：00-17：00）；本次征集投票委托为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上发布公告进行投票委托征集行动。

 

（据“上海证券交易所”；医药网整理）