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“益佰制药”召开董监事会并通过相关决议 贵州益佰制药股份有限公司于2006年11月30日召开第二届董事会2006年第九次会议及第二届监事会2006年第三次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司董、监事会换届选举的议案。
三、通过关于贵州证监局对公司巡检提出问题的整改方案。
四、任命郎洪平为公司营销总监。
五、通过公司为控股子公司贵州益佰医药有限责任公司（下称：益佰医药）提供保兑仓担保的议案：同意公司为益佰医药拟在银行办理合计人民币3920万元额度的保兑仓业务提供担保。
六、通过关于为贵州雄润印务有限公司（下称：雄润印务）提供贷款担保的议案：同意公司为雄润印务在农行贵阳市小河支行的人民币360万元的贷款提供担保，担保期限自2006年12月起至2007年12月止。
截止本公告发布之日，公司已经发生的累计对外担保额为12600万元。
董事会决定于2006年12月20日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
（据“上海证券交易所”；医药网整理）
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