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G海药：第五届董事会第三次临时会议决议公告 G海药第五届董事会第三次临时会议于2006年9月27日召开，形成决议如下：
一、通过了《关于公司已具备非公开发行股票的基本条件的议案》。
二、通过了《关于2006年非公开发行股票方案的议案》并提交2006年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《海南海药股份有限公司非公开发行股票涉及重大关联交易报告的议案》
并提交2006年第一次临时股东大会审议。
四、通过了《深圳市南方同正投资有限公司与海南海药股份有限公司关于以资产认购G 海药非公开发行股份协议书的议案》并提交2006年第一次临时股东大会审议。
五、通过了《重庆正元药业有限公司与海南海药股份有限公司关于以资产认购G 海 药非公开发行股份协议书的议案》并提交2006年第一次临时股东大会审议。
六、通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》并提交2006年第一次临时股东大会审议。
七、通过了《关于未分配利润新老股东共享的议案》并提交2006年第一次临时股东大会审议。
八、通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）的议案》及其附件《海南海药股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》。
九、审议通过了《关于授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》。
以上议案需提交公司2006年第一次临时股东大会审议。
公司召开2006年第一次临时股东大会的有关事宜另行通知。
（据“深圳证券交易所”；医药网整理）
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