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“桐君阁”董事会关于召开2005年度第一次临时股东大会的通知 重庆桐君阁股份有限公司第五届董事会第四次会议于2005年8月15日召开，通过了以下议案：
一、关于陈红女士、胡芳女士因工作调动原因辞去公司董事、副总经理的议案。
二、关于聘任余军先生、宋卫女士为公司副总经理的议案。
三、关于增补余军先生、宋卫女士、徐华峰先生为公司董事的提案。
四、关于召开二○○五年度第一次临时股东大会的议案。
1、会议时间：2005年9月20日上午9：30
2、会议地点：重庆市渝中区解放西路1号公司会议室
3、召开方式：现场表决
4、会议议题：
（1）、《关于增补余军先生、宋卫女士、徐华峰先生为公司董事的议案》。
选举采取累计投票的方式。
（2）、《关于取消北京太极医药物流有限公司投资计划的议案》。
（据“深圳证券交易所”；医药网整理） |