江苏康缘药业股份有限公司董事会决定于2005年11月2日上午10：30召开公司股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月31日至11月2日的9：30至11：30、13：00至15：00，审议公司股权分置改革方案。

 

    股权分置改革方案：公司非流通股股东为获得所持有的公司非流通股上市流通权，向公司流通股股东执行对价安排的基本情况为：非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付2股股票对价。

 

    公司控股股东连云港天使投资发展有限公司在本次股权分置改革中作出如下承诺：自所持公司非流通股份（包括所受让连云港金典科技开发有限公司、连云港科瑞医疗器材实业有限公司的非流通股份）获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或者转让；在上述期限届满之日起的24个月内，只有当公司股票价格连续10个交易日的收盘价格高于每股10元后，方可通过证券交易所挂牌交易出售原所持非流通股份（如遇公司分红、送股、转增股本、配股、增发等导致股价除息或除权的，上述收盘价格进行相应调整）；在实施股权分置改革之后的三个年度股东大会上提出如下议案并投赞成票：公司分红比例不低于当年实现的可分配利润（非累计可分配利润）的60%。

 

    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年10月21日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2005年10月24日-2005年10月28日；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行。

 

（据“上海证券交易所”；医药网整理）