西南药业股份有限公司于2006年3月30日召开五届十二次董、监事会，会议审议通过如下决议：

    

    一、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。

    

    二、通过公司2005年年度报告及其摘要。

    

    三、通过公司日常关联交易的议案。

    

    四、通过关于对外担保的议案：近期，公司组织人员对公司对外担保情况进行了自查，截至目前，公司存在如下担保事项：

    

    1、公司为第一大股东重庆太极实业（集团）股份有限公司（持有公司43.01%的股权，下称：太极股份）向中国工商银行重庆枳城支行贷款1710万元提供担保，担保期限自2005年4月29日至2008年4月28日，担保期限为3年。公司以账面价值为28482802.51元的专用设备和通用设备提供抵押担保。

    

    2、公司控股子公司四川衡生制药有限公司（下称：衡生制药）为太极股份向中信实业银行重庆分行涪陵支行贷款600万元提供担保，担保期限自2005年7月18日至2006年7月17日，担保期限为1年。衡生制药以所属位于崇州市王场工地土地及厂房提供抵押担保，抵押物评估价值为860万元。

    

    3、公司控股子公司重庆大易制药有限公司（下称：大易制药）为太极股份控股子公司重庆桐君阁股份有限公司向招商银行渝中支行贷款900万元提供担保，担保期限自2005年6月20日至2006年6月20日，担保期限为1年。大易制药以所属位于重庆渝北龙溪街道黄龙路38号土地提供抵押担保，抵押物面积6680平方米，抵押物评估价值1979万元。

    

    4、大易制药为公司实际控制人太极集团有限公司（持有公司13.41%的股份，下称：太极集团）3700万元银行贷款提供担保，担保期限自2006年2月23日至2007年2月21日，担保期限为一年。大易制药以所属位于重庆渝北龙溪街道黄龙路38号部分土地提供抵押担保，抵押物评估价值5985万元。

    

    5、大易制药为太极股份向垫江县农村信用合作联社贷款6000万元提供担保，担保期限自2005年12月7日至2006年12月6日，担保期限为一年。大易制药以所属位于重庆渝北龙溪街道黄龙路38号部分土地提供抵押担保，抵押物面积81240平方米。

    

    上述担保事项构成重大关联交易。

    

    截至目前为止，公司对外担保金额为12910万元。

    

    五、通过续聘重庆天健会计师事务所为公司2006年审计机构的议案。

    

    董事会决定于2006年5月10日上午召开2005年年度股东大会，审议以上及其它相关事项。

    

（据“上海证券交易所”；医药网整理）