上海华源制药股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：

 

    一、通过公司拟转让辽宁华源本溪三药有限公司股权及《公司重大资产出售暨关联交易报告书》的议案：公司本次重大资产出售暨关联交易已经中国证监会有关文审核通过。该议案未获公司2005年第二次临时股东大会通过，公司董事会将再次提请公司临时股东大会审议批准。

 

    二、通过公司将所持上海华源医药营销有限公司及上海华源医药科技发展有限公司股权质押的议案：现根据中国银行上海市分行的要求，就公司在该银行4022万元借款将公司拥有的上海华源医药营销有限公司90.00%股权（对应净资产3071.70万元）及上海华源医药科技发展有限公司87.50%股权（对应净资产741.13万元）进行质押担保，以便向银行申请流动资金贷款借新还旧。

 

    三、通过改聘岳华会计师事务所有限公司负责公司2005年度财务决算审计工作以及其他委托事项的议案。

 

    董事会决定于2005年12月26日上午召开2005年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。