北京双鹤药业股份有限公司于2006年7月26日召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：

 

    一、通过关于为控股子公司山西晋新双鹤药业有限责任公司（公司占90.52%的股权，下称：晋新双鹤）提供担保的议案：同意公司为晋新双鹤向中国建设银行运城分行（下称：运城分行）借取的4000万元银行借款提供担保，期限为1年。运城分行同意续贷后签署此次担保的有关协议。本次担保有反担保（2005年1月1日签订《反担保（抵押）合同》，晋新双鹤用房产和固定资产抵押，反担保金额为8800万元，合同至今有效）。

 

    二、通过关于为控股子公司长沙双鹤医药有限责任公司（公司占56.68%的股权，下称：长沙双鹤）提供担保的议案：同意公司为中国建设银行河西支行向长沙双鹤开具的5500万元银行承兑汇票提供其中4000万元的担保，此次担保的有关协议将根据票据到期情况与银行协商签署。

 

    截至本公告日止，公司及控股子公司对外担保总额为17038.86万元（不包括上述两笔担保），其中公司对控股子公司担保总额为15948.86万元，无逾期对外担保。

 

    三、同意公司向云南双鹤提供不超过2500万元借款。

 

    董事会决定于2006年8月18日召开2006年第三次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

 

（据“上海证券交易所”；医药网整理）