浙江海正药业股份有限公司于2006年3月18日召开三届十三次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：

 

    一、通过关于重大会计差错更正的说明。

 

    二、通过2005年度利润分配预案：拟以2005年末总股本44928万股为基数，每10股派1.00元（含税）。

 

    三、通过2005年年度报告及其摘要。

 

    四、通过修改公司章程的议案。

 

    五、通过关于关联方日常关联交易情况的议案。

 

    六、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司境内审计机构的议案。

 

    七、同意Robert Leonard Grace、汪涛辞去公司副总经理职务。

 

    八、通过关于将股权分置改革费用冲减资本公积金的议案。

 

    九、通过关于以公司资产办理抵押贷款的议案：根据三届五次董事会决议，公司准备以位于岩头厂区的32.2万平方米国有土地使用权向中国工商银行椒江区支行申请抵押贷款，现根据有关规定，上述抵押物调整为：位于岩头厂区32.2万平方米国有土地使用权及其地上房屋，抵押期限为三年，其余申请贷款条件不变。

 

    十、通过关于2006年度项目投资计划的议案：1、岩头东区建设项目：总计投资金额为2.81亿元，其中2006年拟投入资金1.37亿元。2、岩头西区建设项目：总计投资金额为4.09亿元，其中2006年拟投入资金7000万元。3、基因重组药物项目：总计投资金额为2.5亿元，其中2006年拟投入资金5000万元。4、清洁生产项目：总计投资金额为4880万元，其中2006年拟投入资金800万元。5、医药出口制剂项目：总计投资金额为8 亿元，其中2006年拟投入资金2.4亿元。6、他汀类产品技改项目：总计投资金额3100万元，其中2006年拟投入资金3100万元。

 

    董事会决定于2006年4月21日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

 

（转载自“上海证券交易所”）