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“万东医疗”董监事会审议通过五项决议 北京万东医疗装备股份有限公司于2005年8月18日召开三届十次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告。
二、通过关于设立南京万东医疗设备有限公司撤销南京分公司的议案：公司决定撤销南京分公司并与雷宏强等自然人共同投资组建南京万东医疗设备有限公司（名称暂定），新公司注册资金200万元，其中公司出资80万元，占注册资本的40%。
三、通过公司与杭州万东电子有限公司日常关联交易的议案。
四、通过关于向深圳发展银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议案：公司向深圳发展银行申请6000万元的综合授信，作为买方信贷融资的额度。公司将按银行规定的买方信贷实施条件对买方医院进行选择，为其提供贷款担保。
五、通过关于申请办理贷款续贷的议案：公司有三笔短期流动资金借款即将到期，其中人民币借款2600万元，美元借款两笔各200万元，根据公司目前资金状况决定办理续贷手续。
董事会决定于2005年9月20日采取通讯方式召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
（据“上海证券交易所”；医药网整理） |