南京医药股份有限公司董事会决定于2006年6月30日下午2：30召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决形式进行，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月28日-30日每日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00，审议公司股权分置改革方案。

    

    本次网络投票的股东投票代码为“738713”；投票简称为“南药投票”。

    

    股权分置改革方案：以公司现有流通股本83097396股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东定向转增股本，流通股东每10股获得5.4股的转增股份，合计44872594股，相当于流通股股东每10股获得2.5股的对价。该转增方案相当于向全体股东按照每10股转增2.30991股转增股本。

    

    公司控股股东南京医药集团有限责任公司（下称：南京医药集团）特别承诺如下：

    

    1、除遵守法定承诺外，其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易转让；在上述十二个月的承诺期届满后，二十四个月内不上市交易；

    

    2、增强南京医药集团对公司的控制力，在股权分置改革方案获得相关股东会议批准后，南京医药集团将以适当的时机、适当的价格增持公司的流通股股份数量；

    

    3、在股权分置改革完成后，将持续保持对公司的实际控制力，并将公司作为发展医药流通产业的主要平台，积极支持公司进行资产优化重组。

    

    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2006年6月23日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年6月24日-29日（6月29日截止16：00）；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，本次征集将采用公开方式在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。

 

（据“上海证券交易所”；医药网整理）