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山东省药用玻璃股份有限公司公布董监事会决议 山东省药用玻璃股份有限公司于近日召开四届十二次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：拟以母公司2005年末总股本222500111股为基数，每10股派1元（含税）。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过公司2005年年度报告及其摘要。
四、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
五、通过关于将控股子公司采购关联企业纸箱提交股东大会审议的议案。
六、通过关于前次募集资金投资高档生物制剂管制瓶项目暂缓实施的议案。
七、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
八、通过公司增发A股发行方案的议案：本次发行数量不超过10000万股；募集资金数额不超过42000万元人民币（不含发行费用）。
九、通过本次募集资金使用的可行性的议案。
董事会决定于2006年4月29日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
（据“上海证券交易所”；医药网整理）
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