一、董事会决议公告华东医药第五届董事会第四次会议于2006年6月30日召开，通过了《关于调整以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》。

 

    二、关于股权分置改革方案的调整情况公司股权分置改革方案自2006年6月17日刊登公告以来，为了获得最广泛的股东基础，公司董事会协助公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，经股改动议股东提议，对公司股权分置改革方案调整如下：

 

    1.对价安排修改为：公司以现有总股本380，000，000股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增5，406万股，即流通股股东每10股获转增4.278股，在转增股份支付完成后，公司非流通股股东所持股份即获得上市流通权。根据股权分置改革方案，相当于流通股股东每持有10股获得2.5股的对价安排。

 

    2.发起股权分置改革动议的非流通股股东特别承诺修改为：（1）公司非流通股股东远大集团承诺：自股权分置改革方案实施之日起两年内，将择机采取定向增发、资产收购、资产置换或法律法规允许的其他方式，把承诺人所拥有的（包括但不限于）雷允上药业有限公司70%的股权、武汉远大制药集团有限公司70.98%的股权、四川远大蜀阳药业有限公司40%的股权等优质资产以公允价格注入上市公司。

 

    除上述情况外，华东医药股权分置改革方案未作其他修改。