重庆太极实业（集团）股份有限公司于2006年4月5日召开四届十六次董、监事会，会议审议通过如下决议：

    

    一、通过公司2005年年度报告及其摘要。

    

    二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。

    

    三、通过关于换届选举董、监事会成员的议案。

    

    四、通过公司日常关联交易的议案。

    

    五、通过为公司控股股东太极集团有限公司提供担保的议案。

    

    六、通过为控股子公司重庆桐君阁股份有限公司（下称：桐君阁）及其控股子公司提供担保的议案：公司为桐君阁下属企业太极集团重庆桐君阁药厂在中信实业银行重庆分行杨家坪支行借款2000万元提供担保，担保期限为2005年7月29日至2007年7月28日；公司为桐君阁控股子公司成都西部医药经营有限公司在工商银行成都金牛区支行借款1700万元提供担保，担保期限为2005年8月26日至2006年8月25日；公司控股子公司四川太极制药有限公司为桐君阁控股子公司成都西部医药经营有限公司在光大银行成都分行借款2090万元提供担保，担保期限为2005年7月15日至2006年7月15日；公司为桐君阁在商业银行大坪支行借款3500万元提供担保，担保期限为2006年4月起，担保期限一年。

    

    七、通过为西南药业提供担保的议案：公司为西南药业在上海浦东发展银行重庆涪陵支行借款1200万元提供担保，担保期限为2005年7月5日至2008年7月5日；公司为西南药业在光大银行重庆分行借款2500万元提供担保，担保期限为2006年3月8日至2009年3月8日；公司以自有房产为西南药业在华夏银行股份有限公司重庆上清寺支行借款1500万元提供担保，担保期限为2005年6月26日至2007年6月15日；公司为西南药业在民生银行重庆渝中支行借款1200万元提供担保，担保期限为2006年3月14日至2007年3月14日；公司为西南药业在兴业银行重庆分行借款500万元提供担保，担保期限为2005年8月1日至2006年7月31日；公司控股子公司重庆太极医药工业有限公司为西南药业在建设银行沙坪坝支行两笔5000万元借款提供担保，担保期限分别为2004年12月10日至2007年4月9日和2005年12月2日至2007年12月1日。

    

    八、通过为控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（下称：涪陵制药厂）提供担保的议案：公司为涪陵制药厂在中国农业银行重庆涪陵分行借款9000万元提供担保，担保期限为2005年11月16日至2006年11月20日；公司为涪陵制药厂在中国银行股份有限公司重庆涪陵分行借款7700万元提供担保，担保期限为2005年7月12日至2006年7月11日。

    

    九、同意取消对 IHG 太极制药厂（澳门）有限公司的投资。

    

    十、同意公司将持有四川省自贡市医药有限公司（下称：自贡医药）的股权80万股，占自贡医药总股本的21.05%，转让给桐君阁，转让价格以自贡医药2005年12月31日经审计的每股净资产值为依据，转让价格为0.64元/股，转让总价款为51.2万元，转让后公司不再持有自贡医药的股权。

    

    十一、通过续聘重庆天健会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。

    

    十二、通过关于清理资金占用事项的议案。

    

    董事会决定于2006年5月12日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

    

（据“上海证券交易所”；医药网整理）